风险提示
风险提示: 律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。或联系律动tousu@theblockbeats.com。
举报
简体中文 繁体中文
English(Google translation)
登录/注册
热门排行
热门搜索
没有找到搜索内容
查看更多
美国司法部案件曝光:Tether发行的稳定币被用于走私和洗钱行动
安全 2020年10月18日 14:36
被捕的 6 人在过去 12 年里为贩毒集团洗钱「数百万美元」

律动 BlockBeats 消息,10 月 17 日,美国司法部公布了一份有关拉丁美洲的毒品走私和洗钱行动的文件,部分走私和洗钱行为涉及了与美元挂钩的稳定货币。


案件显示有 6 人被捕,其中 5 人出生在中国,生活在拉丁美洲或美国;一个住在香港。这份文件在 9 月 24 日提交,内容显示这 6 人在过去 12 年里为贩毒集团洗钱「数百万美元」。据称,他们从停车场和酒店中获取了其他人从贩卖毒品中获得的钱,然后将这些钱在银行账户、赌场和企业之间转移。

 

美国缉毒局的一名卧底特工爆出,只需要支付 15 万美元就可以买通美国内部官员购买到一本护照。而参与贪污案件的警察会收到Tether发行的稳定币形式的贿赂款。


原文链接
Tether

安全

在这里,有关于黑客、盗币、安全的所有信息

扫码下载律动APP

专业区块链研究机构 与资讯平台